广州刑事律师

基本案情2019年1月，被告人沈某某注册成立浙江沈某物流科技有限公司（以下简称沈某公司），经营范围包括道路货物运输（网络货运）等。5月底，沈某某让技术部主管王某某在前期开发的网络货运车货匹配系统的基础上，增加补录运单功能。之后，沈某公司利用该补录运单功能，通过业务员以及业务员发展的代理商，向缺少进项发票的物流、建筑工程类等公司（即受票企业），在收取价税合计金额5.3%以上服务费后出售增值税专...

基本案情被告人梁某某于2019年1月在四川省仁寿县成立个体工商户仁寿县伟某建材加工厂（下称伟某建材厂），从事砂石收购、加工、出售等业务，于2021年底停止经营。其间未按照规定缴纳税款。2021年10月，四川省眉山市税务局第二稽查局对伟某建材厂经营期间涉税问题进行检查，发现该厂欠缴应纳税款共计406万余元。2022年2月22日，眉山市税务局第二稽查局向伟某建材厂送达《税务处理决定书》，要求15...

基本案情2018年2月，被告人郭某、刘某在天津市西青区注册成立索某金属制品有限公司（下称“索某公司”），郭某系该公司实际控制人，刘某为该公司法定代表人。2018年2月至12月间，郭某、刘某在与四川泸州某贸易有限公司、上海某实业有限公司等多家公司没有真实交易的情况下，从上述公司取得增值税专用发票共计880份用于抵扣税款，上述增值税专用发票价税合计1.6亿元，税额2300余万元。经查，索某公司2...

【关键词】非法吸收公众存款罪变相自融股权转让追赃挽损【基本案情】被告人张某锋，北京聚某信息技术有限公司（以下简称“聚某信息公司”）股东、北京网某股权投资中心（有限合伙）（以下简称“网某投资中心”）股东。被告人刘某，聚某信息公司股东、法定代表人，网某投资中心股东。被告人王某，聚某信息公司股东、风控总监，网某投资中心股东。张某锋、刘某、王某、计某月（另案处理）系网某投资中心股东，以网某投资中心名...

【关键词】集资诈骗罪非法吸收公众存款罪虚假炒汇平台跨区域案件【基本案情】被告人王某，北京达某投资管理有限公司（以下简称“达某公司”）、北京致某投资管理有限公司（以下简称“致某公司”）等公司实际控制人。被告人顾某，致某公司交易部负责人。被告人王某竹，致某公司管理人员、北京米某商贸有限公司法定代表人。被告人穆某竹，致某公司法定代表人、财务部负责人。2014年1月至2020年7月间，王某陆续成立达...

【关键词】养老诈骗国际追逃追赃电子数据技术辅助【基本案情】被告人周某标，上海裔某企业集团有限公司（以下简称“裔某集团”）副总经理。被告人李某、霍某珊，均为裔某集团股东、副总经理。被告人周某桃、徐某、危某香，均为裔某集团销售总监。2009年11月至2021年12月间，沈某峰（红通在逃人员）组织招募周某标、李某等人设立裔某集团，未经国家金融管理部门许可，在上海、江苏、安徽、云南等地开设养老旅游基...